Politia olandeza a anuntat destructurarea unei retele internationale de frauda prin investitii crypto, care opera circa 24 de call center-uri in mai multe tari si…
Continue Reading....Autor: Redactia
Cautat in China, averi de 100 de milioane de lire inghetate in UK: ‘Domnul X’ traieste liber in Japonia
OCCRP a dezvaluit identitatea unui cetatean chinez urmarit penal, ale carui proprietati de 100 de milioane de lire au fost inghetate in Marea Britanie. Barbatul…
Continue Reading....Crypto Scam-ul Săptămânii: Goliath Ventures — 328 de milioane de dolari, randamente „garantate” și un Goliat care s-a prăbușit exact ca în scriptură
Când îți botezi firma „Goliath Ventures”, ar trebui să te aștepți ca cineva, cândva, să facă pe David. În cazul lui Christopher Alexander Delgado, 34…
Continue Reading....Fostul star al fotbalului croat Dario Simic, arestat intr-un dosar de coruptie
Fostul fundas al echipei AC Milan, Dario Simic, a fost retinut de procurorii anticoruptie din Croatia. El este suspectat ca a obtinut ilegal autorizatii pentru…
Continue Reading....Sturionii Dunarii, in pericol de disparitie: braconajul continua in ciuda protectiei legale
Un raport WWF avertizeaza ca braconajul ameninta in continuare sturionii din Dunarea de Jos, in ciuda protectiei legale. Romania, Bulgaria si Ucraina nu reusesc sa…
Continue Reading....Reteaua criminala a pastilelor-minune: Recorder s-a infiltrat in traficul cu medicamente falsificate care ii vizeaza pe bolnavii cronici din Romania
Jurnalistii Recorder s-au infiltrat intr-o retea criminala care comercializeaza pastile-minune bolnavilor cronici din Romania. Investigatia expune mecanismele unui trafic care exploateaza vulnerabilitatea milioanelor de pacienti…
Continue Reading....Mercenarii Wagner din Africa Centrala au construit un imperiu al drogurilor bazat pe traficul de tramadol
Mercenarii grupului Wagner ramasi in Republica Centrafricana au construit un imperiu al drogurilor bazat pe traficul de tramadol, potrivit unei investigatii Wall Street Journal citata…
Continue Reading....Bosnia: 31 de ani de la genocid, noi victime inhumate la Srebrenica
Zece victime ale genocidului din 1995 au fost inhumate la Centrul Memorial Srebrenica, in cadrul ceremoniei anuale de comemorare a celui mai grav masacru comis…
Continue Reading....Wirecard: Cei 1,9 miliarde de euro care nu au existat niciodată — și regulatorul care a anchetat, în schimb, ziariștii
CV-ul fraudei Nume: Wirecard AG. Domiciliu: Aschheim, o comună de aproximativ 9.000 de suflete de lângă München, unde sediul unei companii care valora la un…
Continue Reading....Trevor Milton și Nikola: Camionul care nu mergea, visul care valora miliarde
Povestea unui antreprenor din Utah care a vândut viitorul transportului verde — fără să aibă, de fapt, nimic de vândut. CV-ul fraudei Numele complet: Trevor…
Continue Reading....