Parchetul European a pus sub acuzare 22 de persoane in Grecia, printre care patru parlamentari, pentru frauda cu fonduri agricole ale UE. Dosarul reprezinta una…
Continue Reading....Etichetă: fraudă financiară
Politia olandeza a destructurat o retea globala de frauda crypto si l-a arestat pe presupusul lider
Politia olandeza a anuntat destructurarea unei retele internationale de frauda prin investitii crypto, care opera circa 24 de call center-uri in mai multe tari si…
Continue Reading....Crypto Scam-ul Săptămânii: Goliath Ventures — 328 de milioane de dolari, randamente „garantate” și un Goliat care s-a prăbușit exact ca în scriptură
Când îți botezi firma „Goliath Ventures”, ar trebui să te aștepți ca cineva, cândva, să facă pe David. În cazul lui Christopher Alexander Delgado, 34…
Continue Reading....Trevor Milton și Nikola: Camionul care nu mergea, visul care valora miliarde
Povestea unui antreprenor din Utah care a vândut viitorul transportului verde — fără să aibă, de fapt, nimic de vândut. CV-ul fraudei Numele complet: Trevor…
Continue Reading....Cel Mai Premiant Pușcăriaș: Semion Mogilevich — Contabilul care a pus lumea pe jar
Omul cu 45 de capete de acuzare federal american, inculpat pentru racketeering, fraudă, spălare de bani și trafic de arme pe trei continente, trăiește liniștit…
Continue Reading....Kosovo: Retea suspectata de finantare a terorismului prin crypto si Telegram, destructurata de procurori
Procurorii din Kosovo au destructurat o retea suspectata ca a folosit frauda, Telegram si criptomonede pentru a finanta Statul Islamic, intr-un caz care expune vulnerabilitatile…
Continue Reading....Un framework chinezesc alimenteaza 200.000 de site-uri de escrocherie financiara
Un toolkit legitim de dezvoltare de aplicatii de origine chineza, DCloud Uni-App, a fost deturnat de retele criminale pentru a genera 200.000 de site-uri false…
Continue Reading....Bernie Madoff: Omul care a furat 65 de miliarde de dolari și a dat mâna cu regulatorul
CV-ul fraudei Numele complet: Bernard Lawrence Madoff Ocupația declarată: Fondator și președinte al Bernard L. Madoff Investment Securities LLC Ocupația reală: Orchestratorul celei mai mari…
Continue Reading....Fermele de Escroci din Asia: Cum Traficații au Furat 701 Milioane de Dolari în Crypto
În luna mai 2026, o operațiune internațională coordonată de FBI, Dubai Police și Ministerul Securității Publice din China a desființat nouă „fabrici de înșelăciuni” din…
Continue Reading....Cel Mai Premiant Pușcăriaș: Victor Lustig — Omul Care a Vândut Turnul Eiffel de Două Ori
Subtitlu: Escroc de geniu, controlor de bancnote false și singurul om care l-a păcălit pe Al Capone și a scăpat cu viață Fișa de pușcărie…
Continue Reading....