SUA sanctioneaza familia magnatului iranian Babak Zanjani si o retea cripto acuzata ca spala fonduri pentru Garzile Revolutionare iraniene.
Continue Reading....Etichetă: SUA
El Mayo Zambada, condamnat la închisoare pe viață: patru decenii de cartel Sinaloa, încheiate la Brooklyn
El Mayo Zambada, cofondatorul cartelului Sinaloa, a fost condamnat la închisoare pe viață la Brooklyn, după patru decenii de trafic de droguri și corupție instituțională.
Continue Reading....Goliath Ventures: cum a strâns un băiat din Florida 328 de milioane de dolari și a investit, cică, un milion
Christopher Alexander Delgado avea 34 de ani, o firmă cu nume biblic și un garaj în care nu mai încăpeau Lamborghini-urile. Din ianuarie 2023 până…
Continue Reading....Fratii Tate, acuzati de inca 38 de capete de acuzare pentru trafic de persoane in Marea Britanie
Procurorii britanici au adus 38 de noi acuzatii impotriva fratilor Andrew si Tristan Tate, dupa identificarea a patru noi victime prezumate. Marea Britanie a solicitat…
Continue Reading....Condamnati la 66 de luni de inchisoare: liderii gruparii Scattered Spider, judecati in Marea Britanie
Thalha Jubair si Owen Flowers, lideri ai gruparii de hackeri Scattered Spider, au fost condamnati in Marea Britanie la 66 de luni de inchisoare pentru…
Continue Reading....Crypto Scam-ul Săptămânii: Goliath Ventures — 328 de milioane de dolari, randamente „garantate” și un Goliat care s-a prăbușit exact ca în scriptură
Când îți botezi firma „Goliath Ventures”, ar trebui să te aștepți ca cineva, cândva, să facă pe David. În cazul lui Christopher Alexander Delgado, 34…
Continue Reading....Vidul de putere din Balcani: cum demoleaza Trump arhitectura de securitate construita de SUA in trei decenii
Administratia Trump reduce prezenta militara in Kosovo si ridica sanctiuni impotriva liderului pro-rus Dodik din Bosnia, subminand trei decenii de arhitectura de securitate americana in…
Continue Reading....Cel Mai Premiant Pușcăriaș: Semion Mogilevich — Contabilul care a pus lumea pe jar
Omul cu 45 de capete de acuzare federal american, inculpat pentru racketeering, fraudă, spălare de bani și trafic de arme pe trei continente, trăiește liniștit…
Continue Reading....Chiquito Malo: noul sef al celui mai mare cartel din Columbia, dupa arestarea lui Otoniel
Jobanis de Jesus Avila Villadiego, alias Chiquito Malo, a preluat comanda AGC dupa extradarea lui Otoniel in SUA. Cel mai mare cartel din Columbia isi…
Continue Reading....Fermele de Escroci din Asia: Cum Traficații au Furat 701 Milioane de Dolari în Crypto
În luna mai 2026, o operațiune internațională coordonată de FBI, Dubai Police și Ministerul Securității Publice din China a desființat nouă „fabrici de înșelăciuni” din…
Continue Reading....