Categorie: Corupție

Trump a promulgat legea 'sanctiunilor din iad' initiata de senatorul Graham, cel mai dur pachet legislativ american impotriva Rusiei, greu de revocat.

UE analizeaza o propunere prin care activele lui Alisher Usmanov ar fi deghetate, desi oligarhul ar ramane formal pe lista de sanctiuni. Un precedent periculos.

Șase condamnări și confiscarea a 300 de milioane de euro în dosarul 'Moby Dick': o rețea a drenat 520 milioane din bugetele europene prin facturi…

Fiul primarului din Ljubljana a primit cetățenia sârbă prin 'interes național', înregistrându-și reședința la adresa finului lui Vučić. O investigație OCCRP.

Documente confidenţiale arată cum ICBC, cea mai mare bancă din lume, a atras oligarhi şi firme legate de autocraţi pentru a avansa agenda politică a…

Oligarhul rus Umar Kremlev, șeful IBA, a finanțat cu sute de mii de dolari nunta lui Donald Trump Jr. în Bahamas, potrivit ProPublica.

CV-ul fraudei Numele schemei: Steinhoff International Holdings NV Perioada activă: cel puțin 2009–2017 (raportul forensic acoperă acest interval; unele urme duc mai devreme) Sume implicate:…

UE pregătește sancțiuni împotriva șefului Tatarstanului, Rustam Minnikhanov, pentru transferul forțat al copiilor ucraineni în Rusia, alături de alți nouă oficiali.

Procurorii români au trimis în judecată două filiale Kronospan pentru falsificarea datelor de mediu și evacuarea de gaze toxice în zone locuite.

Saima Wazed, fiica fostei premiere bangladeze Sheikh Hasina, a demisionat din funcția de director regional OMS după o anchetă pentru fraudă și falsificarea titlurilor academice.