Omul cu 45 de capete de acuzare federal american, inculpat pentru racketeering, fraudă, spălare de bani și trafic de arme pe trei continente, trăiește liniștit…
Continue Reading....Etichetă: Spălare de bani
Romania intensifica ancheta impotriva fratilor Tate: noi acuzatii de trafic de persoane si spalare de bani
Autoritatile romane au extins ancheta impotriva fratilor Andrew si Tristan Tate, dupa luni de intarzieri si acuzatii de imixtiune straina. DIICOT vizeaza noi capete de…
Continue Reading....Giganții crypto alimenteaza in continuare reteaua de ATM-uri Bitcoin, in ciuda masurilor de combatere a fraudelor
O investigatie ICIJ dezvaluie ca gigantii din industria criptomonedelor continua sa alimenteze reteaua globala de ATM-uri Bitcoin, in ciuda eforturilor guvernamentale de a le interzice…
Continue Reading....Didier Reynders, fostul comisar european al Justiției, inculpat pentru spălare de bani: ING plătește 1,6 milioane de euro ca să închidă dosarul
Fostul comisar european pentru Justiție Didier Reynders a fost inculpat pentru spălare de bani în Belgia, iar banca ING a plătit 1,6 milioane de euro…
Continue Reading....Vladimir Plahotniuc, condamnat la 19 ani de inchisoare pentru frauda bancara de un miliard de dolari
Vladimir Plahotniuc, fost oligarh si om politic moldovean, a fost condamnat la 19 ani de inchisoare pentru constituirea unei organizatii criminale, frauda si spalare de…
Continue Reading....