O retea internationala de spalare de bani conectata la oligarhi rusi a tranzitat 8 miliarde de euro prin banci europene. Romania apare si ea in…
Continue Reading....Operațiunea Pelikan: Europol desființează rețeaua de droguri sintetice din Europa de Est
103 persoane au fost reținute și 36 de laboratoare clandestine dezafectate în urma Operațiunii Pelikan, o acțiune Europol desfășurată în Ucraina, Polonia și Moldova împotriva…
Continue Reading....Rețea a mafiei albaneze destructurată: 7,64 tone de cocaină confiscate, cetățeni români printre arestați
O operațiune internațională coordonată de Europol și DEA a destructurat o rețea de trafic de cocaină care lega cartelul ecuadorian Los Lobos de mafia albaneză…
Continue Reading....Reteaua Fantoma: Cum Spala Oligarhii Rusi Miliarde Prin Firme-Fantoma Europene
O retea transnationala de spalare a banilor conecteaza oligarhi rusi la firme-fantoma din UE, inclusiv din Romania. Miliarde de euro au evitat sanctiunile internationale prin…
Continue Reading....Reteaua Umbrei: Cum Spalarea Banilor Murdari Conecteaza Politicieni Europeni cu Mafia Internationala
O retea sofisticata de spalare a banilor conecteaza politicieni europeni cu grupari ale crimei organizate din Balcani. Peste 2,4 miliarde de euro au fost transferate…
Continue Reading....Retele de Coruptie Internationala: Cum Spalau Banii Functionarii Est-Europeni Prin Firme Fantoma Din Dubai
O retea de coruptie internationala implicand functionari est-europeni folosea firme fantoma din Dubai si Cipru pentru a spala sute de milioane de euro din contracte…
Continue Reading....Reteaua Umbra: Cum Spalau Banii Clanii din Balcani prin Companii Fantoma Europene
O retea de companii fantoma din Cipru, Malta si Luxemburg a spalat peste un miliard de euro proveniti din grupari criminale balcanice. Investigatia dezvaluie complicitatea…
Continue Reading....Retele de Coruptie Transfrontaliera: Cum Spalau Politicienii Europeni Milioane prin Paradisuri Fiscale
O retea de coruptie transfrontaliera care implica fosti ministri si functionari din Romania, Bulgaria si Ungaria a spalat peste 2,3 miliarde de euro prin firme-fantoma…
Continue Reading....Reteaua Umbrei: Cum Spalau Banii Clanurile Europene Prin Firme Fantoma Din Dubai
O retea de spalare a banilor estimata la 2,3 miliarde de euro, cu ramificatii in Romania, Spania si Dubai, a functionat timp de opt ani…
Continue Reading....Rețea de sabotaj rusească dejucată de DIICOT: Un rezident din Rusia a planificat atacuri în România, Cehia și Lituania
O rețea de sabotaj coordonată din Rusia, care viza România, Cehia și Lituania, a fost dejucată de DIICOT. Un cetățean colombian recrutat de rețea a…
Continue Reading....