Haga, 22 mai 2026. Europol a finalizat cea de-a treia fază operațională a Proiectului A.S.S.E.T. — una dintre cele mai ample acțiuni internaționale de urmărire a activelor criminale și de combatere a spălării banilor desfășurate vreodată pe teritoriul Uniunii Europene. Operațiunea, care a avut loc între 19 și 22 mai 2026 la sediul Europol din Haga, a implicat agenții de aplicare a legii din 31 de țări și a dus la identificarea unor active estimate la milioane de euro.
Potrivit Europol, investigatorii au identificat 884 de conturi bancare, 55 de portofele de criptomonede, 80 de companii, 74 de vehicule, o ambarcațiune și 44 de proprietăți imobiliare — toate suspecte de a fi produse directe ale criminalității organizate. Analiza financiară detaliată este în curs, valoarea totală a activelor urmând să fie stabilită în lunile următoare, în funcție de procedurile judiciare din fiecare stat participant.
La operațiune au participat peste 40 de agenții de aplicare a legii, printre care Birouri de Recuperare a Activelor, Unități de Informații Financiare și echipe specializate anti-spălare de bani. Alături de acestea, s-au implicat Eurojust, Interpol, Parchetul European (EPPO) și parteneri din sectorul privat financiar și al criptomonedelor — o premieră în modelul de cooperare public-privat la nivelul UE.
Potrivit Europol, în cadrul acțiunii au fost localizați și doi infractori fugari, unul dintre aceștia fiind arestat prin intermediul Rețelei Europene a Echipelor Active de Căutare a Fugarilor (ENFAST). Identitățile celor vizați nu au fost publicate, investigația rămânând în faze sensibile.
Proiectul A.S.S.E.T. a generat informații valoroase despre tehnici emergente de spălare a banilor și structuri financiare transfrontaliere asociate rețelelor de criminalitate organizată. Investigatorii au identificat tipare operaționale complexe care implică criptomonede și practici sofisticate de disimulare internațională a activelor — un salt calitativ față de metodele clasice de spălare prin cash sau imobiliare.
Ce înseamnă asta pentru România și Europa de Est
România figurează frecvent pe harta europeană a spălării de bani, fie ca țară de tranzit, fie ca destinație pentru fonduri provenite din criminalitate organizată. Agenția națională de combatere a spălării banilor (ONPCSB) colaborează cu structuri Europol, iar operațiuni de amploarea Proiectului A.S.S.E.T. pot genera dosare concrete și la București, Cluj sau Constanța.
Identificarea celor 80 de companii fantomă în cadrul acestei operațiuni confirmă un model bine cunoscut anchetatorilor români: firme de tip scoică înregistrate în mai multe jurisdicții europene, utilizate pentru a amesteca bani murdari cu investiții aparent legitime în imobiliare, transport sau comerț. Utilizarea masivă a criptomonedelor adaugă un strat suplimentar de opacitate, exploatând lipsa de reglementare uniformă între statele membre UE în privința activelor digitale.
Potrivit Europol, activele identificate urmează proceduri judiciare de confiscare în fiecare țară participantă. Aceasta este a treia fază a proiectului — primele două ediții au produs deja condamnări și sechestre de zeci de milioane de euro în toată Europa. Amploarea în creștere a operațiunilor sugerează că rețelele de spălare a banilor legate de criminalitatea organizată europeană nu doar că supraviețuiesc presiunii polițienești — ci se adaptează și se extind.
