O ancheta de amploare derulata de investigatori din Romania, Italia si Olanda a scos la lumina una dintre cele mai sofisticate retele de spalare a banilor din ultimul deceniu. Gruparea, cunoscuta in cercurile politiei europene sub numele de cod ‘Octopus’, a reusit sa mute echivalentul a peste 2,3 miliarde de euro prin firme fantoma inregistrate in Dubai, Cipru si insulele Cayman, timp de aproape opt ani fara sa fie deranjata de autoritati.
Investigatia, care a demarat dupa o scurgere de documente din interiorul unui cabinet de avocatura din Luxemburg, arata ca in centrul retelei se aflau cel putin patru clanuri romanesti cu ramificatii in Spania si Belgia. Banii proveneau din trafic de persoane, frauda cu fonduri europene si comert ilegal cu tigari. Suma era introdusa in circuitul legal prin achizitii imobiliare fictive si tranzactii cu criptomonede, o metoda din ce in ce mai folosita de criminalitatea organizata pentru a ascunde urmele financiare.
Ceea ce socheaza in acest caz nu este doar amploarea operatiunii, ci si gradul de complicitate institutionala. Documentele obtinute de interlopi.com indica faptul ca mai multi functionari din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala din Romania ar fi primit sume consistente pentru a ignora inconsistentele din declaratiile fiscale ale unor firme afiliate retelei. De asemenea, surse din cadrul anchetei europene sustin ca cel putin doi ofiteri de politie din Bucuresti furnizau informatii despre operatiunile in desfasurare ale DIICOT, permitand liderilor retelei sa se disipeze inainte de perchezitii.
Autoritatea Bancara Europeana a fost notificata inca din 2021 cu privire la tranzactii suspecte detectate de algoritmi de monitorizare ai unor banci din Frankfurt si Amsterdam. Cu toate acestea, niciun dosar penal nu a fost deschis timp de aproape doi ani, interval in care reteaua a continuat sa functioneze nestingherita. Surse din interiorul institutiei europene vorbesc despre ‘presiuni politice discrete’ exercitate pentru intarzierea investigatiei, fara sa ofere insa detalii suplimentare.
Pana la data publicarii acestui articol, patru persoane au fost retinute in Spania si una in Olanda. In Romania, procurorii DIICOT au confirmat ca exista un dosar in lucru, insa au refuzat sa ofere detalii. Liderii retelei, identificati in documente sub pseudonime, raman in libertate si, potrivit surselor noastre, s-ar afla in prezent pe teritoriul unui stat din afara Uniunii Europene care nu are tratat de extradare cu Romania. Ancheta continua, iar interlopi.com va reveni cu noi dezvaluiri pe masura ce informatiile sunt verificate.
