O rețea criminală care a spălat cel puțin 306 milioane de euro provenind din traficul de droguri și alte infracțiuni grave a fost desființată în urma unei operațiuni coordonate desfășurate simultan în Franța și România, potrivit Eurojust. Treisprezece suspecți au fost arestați, iar autoritățile au efectuat 24 de percheziții domiciliare în cele două țări.
Operațiunea, desfășurată în februarie 2026, reprezintă una dintre cele mai ample acțiuni antifraudă financiară din ultimii ani la nivelul Uniunii Europene. Ancheta a scos la iveală un mecanism sofisticat prin care banii murdari generați de rețele criminale internaționale erau introduși în circuitul financiar legal, folosind structuri complexe de companii și conturi bancare răspândite în mai multe jurisdicții europene.
Conform informațiilor furnizate de Eurojust — agenția Uniunii Europene pentru cooperare judiciară în materie penală —, în urma perchezițiilor au fost confiscate:
– Peste 400.000 de euro în numerar;
– Bijuterii și ceasuri de lux;
– Telefoane mobile și alte echipamente electronice folosite în coordonarea operațiunilor ilegale.
Amploarea sumei spălate — 306 milioane de euro — plasează această rețea printre cele mai periculoase structuri de criminalitate financiară identificate recent pe continentul european. Investigatorii estimează că banii proveneau în principal din traficul internațional de droguri, iar gruparea dispunea de conexiuni extinse cu organizații criminale din mai multe state.
Implicarea României în această anchetă este un semnal de alarmă pentru autoritățile de la București. Faptul că una dintre ramurile rețelei opera pe teritoriul românesc indică faptul că țara noastră continuă să fie folosită drept nod de tranzit sau centru operațional de către structurile criminale care activează la nivel european. Experții în criminalitate organizată avertizează de ani de zile că sistemul financiar românesc prezintă vulnerabilități care îl fac atractiv pentru operațiunile de spălare a banilor.
Cooperarea dintre Franța și România în cadrul acestei anchete a fost facilitată de Eurojust, care a coordonat schimbul de informații și sincronizarea acțiunilor judiciare dintre cele două state membre. Acest tip de colaborare transfrontalieră este esențial în combaterea rețelelor criminale care exploatează diferențele legislative și capacitățile variate ale sistemelor judiciare naționale.
Dosarul rămâne în curs de instrumentare. Cei 13 suspecți arestați urmează să fie audiați de autoritățile judiciare competente din fiecare țară, iar anchetatorii nu exclud extinderea investigației către alți membri ai rețelei care ar fi putut scăpa deocamdată de sub urmărire penală.
Potrivit Eurojust, operațiunea face parte dintr-o serie de acțiuni mai ample îndreptate împotriva infrastructurii financiare a criminalității organizate europene.
