O investigatie de amploare coordonata de mai multe organizatii de presa europene a dezvaluit existenta unei retele sofisticate de spalare a banilor, prin care oligarhi apropiati Kremlinului au reusit sa transfere peste 4 miliarde de euro catre conturi sigure din Occident, evitand sanctiunile internationale impuse dupa invadarea Ucrainei.
Conform documentelor obtinute de redactia noastra, schema functioneaza printr-un lant de firme-fantoma inregistrate in Cipru, Malta si Luxemburg. Banii murdari intra in sistem sub forma unor ‘investitii imobiliare’ sau ‘consultanta financiara’, sunt fragmentati in tranzactii mici pentru a evita pragurile de raportare, apoi reapar curati in conturi bancare din Elvetia si Dubai. Surse din interiorul Europol confirma ca ancheta este in desfasurare, insa avertizeaza ca mecanismul este extrem de greu de demontat din cauza labirintului juridic creat intentionat.
In centrul retelei se afla un personaj discret, cunoscut in cercurile financiare drept ‘Arhitectul’. Identitatea sa reala nu a putut fi confirmata oficial, insa mai multi martori protejati sustin ca este vorba despre un fost bancher din Moscova cu legaturi directe in structurile FSB. El opereaza prin intermediari platiti bine si avocati din cel putin sase tari membre ale Uniunii Europene, ceea ce complica enorm orice tentativa de urmarire penala transfrontaliera.
Romania nu este ocolita de aceasta retea. Cel putin trei companii inregistrate la Registrul Comertului din Bucuresti apar in documentele scurse ca noduri de tranzit. Tranzactiile respective au fost semnalate de ONPCSB – Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor – inca din 2022, insa dosarele au ramas inghetate la nivel de parchet, fara nicio trimitere in judecata. Surse judiciare sustin ca presiunile politice au blocat anchetele in faza incipienta.
Expertii in criminalitate financiara atrag atentia ca astfel de scheme prolifereaza tocmai din cauza lipsei de cooperare reala intre statele membre UE. ‘Avem legi bune pe hartie, dar aplicarea lor este sabotata sistematic de interese locale si de coruptia institutionala’, declara un fost procuror european, care a preferat sa isi pastreze anonimatul. Comisia Europeana a anuntat recent infiintarea unei noi autoritati anticoruptie, AMLA, dar specialistii sunt sceptici ca aceasta va schimba substantial situatia pe termen scurt.
Investigatia continua. In urmatoarele saptamani, interlopi.com va publica numele companiilor romanesti implicate si va dezvalui identitatea unor intermediari cu cetatenie europeana care au facilitat aceste transferuri ilegale. Documentele sunt deja in posesia redactiei.
