O investigatie de amploare desfasurata de jurnalisti din sapte tari europene a scos la iveala o retea complexa de coruptie internationala, implicand functionari publici din Romania, Bulgaria si Moldova, care au utilizat companii fictive inregistrate in Dubai si Cipru pentru a spala sute de milioane de euro proveniti din contracte guvernamentale frauduloase.
Potrivit documentelor obtinute de redactia noastra, schema functioneaza dupa un tipar bine pus la punct. Banii publici erau directionati catre firme cu actionariat ascuns, inregistrate in zone offshore, prin contracte supraevaluate pentru lucrari de infrastructura sau achizitii publice. Odata ajunsi in conturile din Dubai, fondurile erau fragmentate in transe mici si redistribuiti catre conturi personale ale beneficiarilor reali, ascunsi in spatele unor interpusi platiti.
Unul dintre personajele centrale ale acestei retele este un fost secretar de stat din Romania, identificat in documente doar prin initialele D.M., care ar fi primit comisioane de peste 4 milioane de euro pentru facilitarea unor contracte de consultanta incheiate intre o agentie guvernamentala si o firma britanica fara angajati si fara activitate reala. Firma britanica trimitea banii catre un holding din Cipru, controlat de un cetatean roman cu rezidenta fiscala in Monaco.
Investigatia dezvaluie si rolul unor banci din Latvia si Malta, care au ignorat sistematic semnalele de alarma ridicate de sistemele automate de monitorizare a tranzactiilor suspecte. Surse bancare confirma ca, in unele cazuri, ofiterii de conformitate erau informati direct de conducerea bancilor sa nu blocheze anumite conturi, in schimbul unor beneficii personale.
Autoritatile din Romania au deschis dosare penale in urma sesizarilor transmise de Europol si OLAF, insa ritmul anchetelor este descurajant de lent. Avocatii apararii au reusit sa obtina amanari repetate ale judecatilor, invocand motive procedurale, in timp ce principalii suspecti continua sa calatoreasca liber si sa administreze afaceri. Activele identificate in strainatate, in valoare estimata la 60 de milioane de euro, nu au fost inca inghetate din cauza lipsei unor tratate bilaterale eficiente cu jurisdictiile offshore implicate.
Cazul pune in lumina o realitate ingrijoratoare: coruptia la nivel inalt nu mai este un fenomen local, ci o industrie transnationala sofisticata, cu avocati, contabili si bancheri complici pe trei continente. Pana cand cooperarea judiciara internationala nu va fi accelerata dramatic, reteaua va continua sa opereze nestingherita, golind buzunarele cetatenilor si subminand increderea in institutiile statului.