O ancheta de amploare derulata de mai multe organizatii jurnalistice independente a scos la iveala o retea sofisticata de spalare a banilor care conecta grupari criminale din Balcani cu companii inregistrate in state membre ale Uniunii Europene. Suma totala tranzactionata prin aceasta retea depaseste, potrivit surselor noastre, un miliard de euro in ultimii cinci ani.
In centrul schemei se afla un grup de aproximativ treizeci de companii fantoma inregistrate in Cipru, Malta si Luxemburg, state cunoscute pentru regimurile lor fiscale permisive si controalele laxe asupra beneficiarilor reali ai firmelor. Aceste entitati juridice primeau transferuri masive din surse obscure din Serbia, Albania si Macedonia de Nord, bani proveniti in principal din trafic de droguri si fraude financiare organizate la nivel transnational.
Investigatia noastra a identificat cel putin trei personaje-cheie. Primul este un om de afaceri sarb cu cetatenie cipriota, care figureaza ca administrator in noua dintre companiile respective. Al doilea este un fost ofiter de politie albanez reconvertit in consultant financiar, iar al treilea este un avocat luxemburghez care a facilitat inregistrarea majoritatii acestor firme si care, conform documentelor obtinute, stia cu exactitate originea fondurilor pe care le gestiona.
Mecanismul era relativ simplu dar extrem de eficient. Banii murdari intrau in sistem sub forma unor imprumuturi intercompanii sau a unor plati fictive pentru servicii de consultanta care nu au existat niciodata. Dupa mai multe straturi de tranzactii, fondurile reieseau curatate si reinvestite in proprietati imobiliare din Spania, Grecia si Romania. Autoritatile din aceste tari au fost sesizate, insa progresele anchetelor oficiale sunt, deocamdata, minime.
Surse din cadrul Europol confirma ca institutia europeana de aplicare a legii urmareste aceasta retea de aproximativ doi ani, insa cooperarea judiciara intre statele implicate ramane un obstacol major. Fiecare tara invoaca suveranitatea procedurilor proprii si intarzie transmiterea probelor solicitate de parteneri.
Ceea ce este cu adevarat alarmant nu este doar suma de bani spalata, ci usurinta cu care sistemul financiar european a fost penetrat. Banci de renume din Frankfurt si Amsterdam au procesat tranzactii suspecte fara sa ridice semnale de alarma corespunzatoare, incalcand flagrant normele europene privind combaterea spalarii banilor. Unele dintre aceste institutii au primit deja amenzi de la autoritatile nationale, insa penalitatile sunt considerate insuficiente de expertii in drept financiar.
Interlopi.com va continua sa monitorizeze acest dosar si sa publice informatii pe masura ce acestea devin disponibile. Crima organizata nu are granite, iar combaterea ei eficienta cere o transparenta pe care statele europene nu par inca dispuse sa o ofere.
