O ancheta de amploare derulata de un consortiu international de jurnalisti a scos la lumina una dintre cele mai sofisticate scheme de spalare de bani din istoria recenta a Europei. Potrivit documentelor obtinute de interlopi.com, cel putin 8 miliarde de euro au tranzitat conturi bancare din Estonia, Latvia si Cipru intre 2016 si 2023, bani provenind din surse obscure legate de cercurile de afaceri apropiate Kremlinului.
Mecanismul este diabolic in simplitatea sa. Fondurile sunt introduse initial in sistemul financiar prin firme fantoma inregistrate in paradisuri fiscale precum Insulele Virgine Britanice sau Panama. De acolo, banii migreaza rapid prin zeci de conturi intermediare, schimbandu-si identitatea la fiecare tranzactie. Bancile europene, atrase de comisioanele generoase si de lipsa unor verificari riguroase, au inchis ochii in mod sistematic la originea dubioasa a acestor fonduri masive.
Surse din cadrul Europol, care au vorbit cu interlopi.com sub protectia anonimatului, confirma ca investigatiile sunt in desfasurare in cel putin sapte state membre ale Uniunii Europene. ‘Vorbim despre o retea cu ramificatii adanci in structurile politice si economice ale mai multor tari’, a declarat una dintre surse. ‘Unii dintre cei implicati detin functii publice importante si au acces direct la decizii legislative care ii protejeaza’.
Scandalul implica si Romania. Potrivit documentelor financiare consultate, cel putin trei companii romanesti au servit drept noduri intermediare in aceasta retea, realizand tranzactii de zeci de milioane de euro cu parteneri din Cipru si Olanda. Actionarii reali ai acestor firme sunt ascunsi in spatele unor structuri corporatiste complexe, insa investigatorii au reusit sa identifice conexiuni cu persoane cercetate anterior pentru evaziune fiscala si frauda bancara.
Reactia autoritatilor europene a fost, cel putin pana acum, timida. Comisia Europeana a emis noi directive privind transparenta financiara, insa implementarea lor ramane superficiala in mai multe state membre. Organizatii precum Transparency International avertizeaza ca fara o vointa politica reala, aceste masuri raman doar hartii. Intre timp, banii continua sa circule, oligarhii continua sa prospere, iar cetatenii obisnuiti platesc nota de plata printr-un sistem economic viciat la baza. Ancheta continua, iar interlopi.com va publica noi dezvaluiri in zilele urmatoare.